全台最大桃园侦破以太矿机17亿吸金案,受害高达2000人!

发布时间:2020-06-18发布者: 浏览数:811
全台最大桃园侦破以太矿机17亿吸金案,受害高达2000人!

法尼新创科技公司负责人田书旗与黄淑霞夫妻等人,涉嫌以投资「乙太币拓矿矿机」等名义吸引民众投资,违法吸金所得约新台币 17 亿余元,桃园地方检察署今天侦结并依法提起公诉。

地检署发布新闻稿表示,法尼新创科技股份有限公司负责人田书旗与黄淑霞夫妻等 13 人,从 106 年 7 月起,设计乙太币拓矿矿机、认购公司股份或特别股股份、认购饮料店、咖啡店、火锅店及餐厅之股份、购买奇欧外汇期货等方案,再由公司讲师、业务召开说明会,以每年有 18% 到 86% 不等的高获利,吸引民众投资。

检察官表示,法尼新创科技公司透过说明会、网路与通讯软体发布讯息,迅速吸收许多民众加入投资行列,共同对外推销相关投资方案,并以「吸后金补前金」方式,支付先前投资人依契约应得的红利分润,投资人其余款项则挪为己用。

桃园地检署接获检举后,指挥法务部调查局台北市调查处追查,侦结前已查证 262 名投资人,查证被害金额达 3 亿 3521 万6000元,依帐证等资料估算犯罪所得达 17 亿 7811 万元,经比对扣案档案与外部金流等资料,估算遭吸金投资人约 2000 人。

检察官表示,检方在侦查终结后,依修正后银行法之违反「非银行不得经营準收受存款业务达 1 亿元以上」,以及期货交易法之「非法经营期货经理事业」等罪嫌将田书旗与黄淑霞夫妻等 13 人提起公诉,并向法院声请裁定宣告没收、追徵被告田书旗等人资产。


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